تترك DOJ الباب مفتوحًا لتوجيه الاتهام إلى VC Pro في قضية Tornado Cash
سمح المدعي العام الفيدرالي أن يجلس أن وزارة العدل لا يزال يطل على توم شميدت من Dragonfly ، قبل أن يطلب من المحكمة على الفور إغلاق التعليق. قضية Tornado Cash هي الآن رأس المال الاستثماري في طرق قليلة متوقعة.
ملخص
- كشف المدعي العام لوزارة العدل أن التهم الموجهة إلى توم شميدت من Dragonfly لا تزال قيد النظر ، قبل طلب إغلاق البيان.
- تضع محاكمة Tornado Cash نظرية جديدة محتملة لمسؤولية المستثمرين في حالات التشفير ، مما يتضمن VCs للأدوار الاستشارية
وفقًا لصحيفة “فوكس بيزنس” في 25 يوليو ، كشفت صحيفة “فوكس بيزنس” إليانور تيريت ، وهو المدعي العام لوزارة العدل في المحكمة المفتوحة ، أن التهم الجنائية لا تزال تعتبر ضد توم شميدت ، الشريك العام في شركة Crypto Venture Dragonfly.
المساعد المحامي الأمريكي ثين رين الذي كشفه خلال محاكمة مطور Tornado Cash Roman Storm ، حيث تم تقديم رسائل البريد الإلكتروني بين Schmidt ، ومؤسس Dragonfly Haseeb Qureshi ، وفريق Storm كدليل. أظهر أحد هذه البورصة أن المؤسسين يبحثون عن ملاحظات حول تنفيذ تدابير KYC ، وهي تفاصيل تعقد سرد الحكومة لتسهيل غسل الأموال المتعمد.
تكثف محاكمة Tornado Cash ، ومسؤولية المستثمر تحتل مركز الصدارة
يبدو أن اهتمام وزارة العدل في توم شميدت ينبع من دور اليعسوب كداعم للمشروع الأساسي في Tornado Cash ومن الاتصالات الداخلية التي قد يجادل بها المدعون العامون في إظهار مشاركة أعمق من الإشراف على الاستثمار النموذجي.
تكشف رسائل البريد الإلكتروني المقدمة في المحكمة عن أن Schmidt و Dragonfly المؤسس Haseeb Qureshi شاركوا مباشرة مع مؤسسي Tornado Cash ، حتى مناقشة تطبيقات العميل المعرفة (KYC).
هذا يعقد ادعاء الحكومة بأن المطورين قد سهلت عن عمد غسل الأموال ، لأنه يقترح الجهود المبذولة لاستكشاف الامتثال. ومع ذلك ، يبدو أن المدعين العامين يختبرون نظرية جديدة: أن المؤيدين الماليين يمكن أن يتحملوا المسؤولية إذا أسيء استخدام أدوات شركات محافظهم في وقت لاحق ، حتى لو لم يتحكم المستثمرون في عمليات البروتوكول أبدًا.
طلب رين لإغلاق ملاحظته حول تهم اليعسوب المحتملة يلمح إلى حساسية وزارة العدل حول استراتيجيتها. بشكل سطحي ، قد يشير هذا إلى التحقيقات المستمرة أو الرغبة في تجنب التصور العام قبل الأوان قبل الانتهاء من الرسوم.
كما أنه يؤكد على المخاطر العالية لشميدت ، الذي أشار ، من خلال استدعاء التعديل الخامس ، إلى أنه يعتقد أن شهادته قد تعرضه للمقاضاة. لقد دفع الدفاع من أجل الحصانة لإجبار روايته ، ورأيه كشاهد رئيسي لمواجهة سرد وزارة العدل. وبدون شهادته ، يفقد فريق Storm فرصة لتسليط الضوء على الدور الاستشاري لـ Dragonfly ، والذي كان يمكن أن يساعد المؤسسين من مزاعم النية الجنائية.
الآثار المترتبة على يتجاوز بكثير هذه التجربة. إذا كانت وزارة العدل تتابع شميدت أو غيرها من شخصيات اليعسوب ، فقد تضع سابقة من شأنها أن تهدئ الاستثمار في أدوات الخصوصية أو المشاريع المفتوحة المصدر على نطاق واسع. قد يطالب المستثمرون بالإشراف غير المسبوق على القرارات الفنية أو تجنب القطاعات المثيرة للجدل تمامًا.
وفي الوقت نفسه ، يواجه روماني العاصفة والمدافع المشارك رومان سيمينوف تهمًا ، بما في ذلك التآمر لارتكاب انتهاكات غسل الأموال وانتهاكات العقوبات ، والتي تحمل عقوبة سجن بحد أقصى 40 عامًا في السجن. تزعم وزارة العدل أنهم مكّنوا عن علم المجرمين ، بمن فيهم مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية ، على الرغم من إصرار المطورين على أن تورنادو كاش كان مجرد بنية تحتية محايدة.
