تفرض الولايات المتحدة عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي المتورط في عمليات احتيال الاتجار بالبشر المتعلقة بالعملات المشفرة
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال الكمبودي لي يونغ فات لدوره في تشغيل مراكز الاحتيال عبر الإنترنت التي استغلت العمال الذين تم الاتجار بهم لإجراء عمليات احتيال بالعملات المشفرة.
وفي بيان صحفي بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول، تورط فات، وهو أيضًا عضو مجلس الشيوخ الكمبودي، إلى جانب مجموعته LYP Group والكيانات المرتبطة بها، في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتعلق بإجبار العمال المُتاجر بهم على المشاركة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
تتمحور عمليات الاحتيال هذه عادةً حول إقناع الأهداف بالاستثمار في مخططات العملات المشفرة الزائفة أو عمليات تداول العملات الأجنبية الزائفة، مما يؤدي غالبًا إلى خسائر كبيرة.
تزايد عمليات احتيال العملات المشفرة في آسيا
واستشهد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتقارير من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية ومركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي والتي وثقت زيادة كبيرة في الخسائر الناجمة عن الاحتيال الاستثماري الذي غالبًا ما يستفيد من الضجيج حول العملات المشفرة.
وفي عام 2023 وحده، ارتفعت خسائر الاحتيال في استثمار العملات المشفرة إلى 3.96 مليار دولار، حيث تم تنسيق المخططات في الغالب من قبل منظمات إجرامية مقرها في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك تلك المرتبطة بمنتجع O-Smach والكيانات الأخرى التي يسيطر عليها Phat.
وتزعم الهيئة التنظيمية أن العديد من أولئك الذين ينظمون عمليات الاحتيال هذه كانوا في الواقع ضحايا للاتجار بالبشر أنفسهم. بعد خداعهم بوعود كاذبة بالتوظيف، تم استدراج الأفراد إلى منتجع O-Smach ومواقع أخرى في كمبوديا مرتبطة بـ Phat. عند وصولهم، تمت مصادرة هواتفهم وجوازات سفرهم، مما حرمهم من أي فرصة للهروب، وأجبروا على القيام بعمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة.
وقد تعرض هؤلاء الأفراد المتجر بهم لإيذاء جسدي ونفسي شديد، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والتهديد ببيعهم في المزيد من المواقف الاستغلالية، مما حولهم فعليًا إلى ضحايا وجناة على حد سواء.
ووفقا للبيان الصحفي، تمكنت السلطات المحلية من إنقاذ الضحايا من جنسيات مختلفة مثل الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
لقد تم عزل فات والكيانات المرتبطة به عن النظام المالي الأمريكي، مع تجميد أصولهم وحظر جميع المعاملات التي يجريها المقيمون في الولايات المتحدة معهم. تنطبق هذه العقوبات أيضًا على أي شركة يملكها فات أو الشركات التابعة له بنسبة 50% أو أكثر، وتفرض عقوبات صارمة على أي شخص ينتهك هذه القواعد.
من كمبوديا إلى لاوس
لكن الحادثة ليست معزولة. وفقًا لما أوردته crypto.news، كشف تحقيق أجراه صحفي بلومبرج زيكي فو عام 2023 عن شبكة مماثلة في كمبوديا وميانمار، يديرها رجال العصابات الصينيون.
وبالمثل، أنقذت السفارة الهندية في لاوس مؤخرًا 14 شابًا هنديًا من عمليات احتيال عبر الإنترنت مماثلة في منطقة المثلث الذهبي الاقتصادية الخاصة، حيث تم الاتجار بهم وإجبارهم على القيام بعمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة.
حذر تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2023 من أن المجرمين يستخدمون إعلانات الوظائف المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي – بدءًا من الدعم الفني وأدوار مركز الاتصال إلى وظائف صالونات التجميل – لجذب الضحايا إلى هذه العمليات.
