تحقق الشرطة الهندية في عملية احتيال استثمار عملات مشفرة بقيمة 10 ملايين روبية هندية مع وجود صلة مشتبه بها بهونج كونج
تحقق الشرطة الهندية في تطبيق تداول العملات المشفرة “Datameer”، الذي يُزعم أنه خدع ما لا يقل عن 700 من السكان المحليين من أصل 10 ملايين روبية هندية.
وفقًا لتقرير محلي، وعد المخطط بعوائد تصل إلى 50٪ للمستثمرين المطمئنين الذين قيل لهم إن أموالهم تستثمر في العملات المشفرة.
وبمجرد أن قام المستثمرون بتحويل أموالهم عبر التطبيق المزيف، تم إغلاق التطبيق واختفى المحتالون. خلال الفترة التي كانت نشطة فيها، تمكنت عملية الاحتيال من خداع المستثمرين بأكثر من 10 ملايين روبية هندية (حوالي 119000 دولار).
شهدت الهند ارتفاعًا حادًا في الطلب على العملات المشفرة على الرغم من الافتقار إلى لوائح تنظيمية قوية للعملات المشفرة ونظام ضريبي عقابي، حيث تمكنت الدولة من احتلال المركز الأول في مؤشر اعتماد العملات المشفرة العالمي لعام 2024 الصادر عن شركة تشيناليسيس. ومع ذلك، فإن هذه الشهية المتزايدة للعملات المشفرة فتحت الأبواب أمام المحتالين الذين يستغلون هذه الضجة.
وأشار بانكاج كومار راسغانيا، مدير الشرطة ورئيس الجناح السيبراني، إلى أن تطبيق Datameer، الذي ظهر في أبريل 2024 وكان نشطًا لمدة خمسة أشهر، تمكن من جذب استثمارات صغيرة وكبيرة.
وأضاف أن المحتالين استدرجوا الأفراد السذج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشجعوهم على الاستثمار في مخطط مع وعود بعوائد ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجناة الذين يقفون وراء التطبيق منتشرون في جميع أنحاء البلاد، مع وجود بعض الأدلة التي تشير إلى اتصالاتهم في هونغ كونغ. وتقوم السلطات حاليا بالتنسيق مع خبراء الجناح السيبراني من قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، وسيتم الكشف عن المزيد من المعلومات مع تقدم التحقيق.
أثارت مثل هذه الحيل المخاوف بسبب روابطها الدولية المحتملة، خاصة بمناطق في الصين. وسبق أن ظهرت اتصالات مماثلة في حالات أخرى حققت فيها السلطات الهندية.
في شهر مارس الماضي، قدمت مديرية التنفيذ (ED) لائحة اتهام ضد 299 كيانًا، بما في ذلك أفراد من أصل صيني، بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال. وكانت هذه الكيانات مرتبطة بتطبيق جوال يسمى “HPZ Token”، والذي يُزعم أنه خدع المستثمرين بوعود بتحقيق عوائد عالية من تعدين العملات المشفرة.
وفي حالة أخرى، خدع محتالو العملات المشفرة طبيبًا في الهند لتحويل ما يزيد عن 35000 دولار أمريكي في عملية احتيال تتعلق بالمخدرات داخل الطرود. ووجدت السلطات أن الأموال المسروقة تم تحويلها عبر حسابات مصرفية متعددة، وتم استبدالها بالعملات المشفرة، وتحويلها إلى حسابات في الصين وتايوان.
